سرنوشت ماينرها بعد از رسيدن به ۲۱ ميليون بيت كوين قابل استخراج [همراه با ويدئو]

بلاك چين بيت كوين، بر مبناي اصل تأمين كنترل‌شده طراحي شده است؛ به اين معنا كه تا رسيدن به سقف نهايي ۲۱ ميليون، هر سال تنها تعدادي معين از آن ضرب مي‌شود. بعد از به حداكثر رسيدن سرمايه در گردش بيت كوين، پاداشي كه ماينرها دريافت مي‌كنند ديگر در قالب بلاك نخواهد بود و به جاي آن، با فرض بدون تغيير ماندن پروتكل اصلي بيت كوين، هزينه‌ي تراكنش‌هاي در حال انجام به‌عنوان پاداش به آن‌ها تعلق مي‌گيرد.

مقاله‌ي پيش‌رو در تاريخ 13بهمن ۱۴۰۰ با افزوده‌شدن ويدئو به‌روز شد.

تماشا در آپارات | تماشا در يوتيوب

در ازاي كشف هر بلاك، ماينر تعداد مشخصي بيت كوين براي اين كشف خود دريافت مي‌كند كه آن را پاداش بلاك مي‌نامند. در زمان راه‌اندازي بيت كوين، اين پاداش ۵۰ بيت كوين تعيين شده بود؛ اما اين رقم بعد از هر ۲۱۰ هزار بلاك جديد (تقريباً چهار سال)، نصف مي‌شود (هاوينگ).

بنابراين با گذشت زمان و رخ دادن سه هاوينگ تا سال ۱۳۹۶ (۲۰۲۲)، پاداش بلاك از ۵۰ عدد به ۲۵ بيت كوين، در بار دوم به ۱۲٫۵ بيت كوين و بار سوم به ۶٫۲۵ بيت كوين كاهش يافته است. آخرين هاوينگ بيت كوين در ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۹ (مي ۲۰۲۰) اتفاق افتاد و پاداش بلاك به ۶٫۲۵ بيت كوين كاهش يافت. هاوينگ بعدي در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) اتفاق خواهد افتاد.

ماينرها تا زمان جمع‌آوري همه‌ي ۲۱ ميليون واحد بيت كوين، پاداشي در قالب بلاك دريافت مي‌كنند و پس از آن هيچ بيت كوين ديگري وارد چرخه‌ نخواهد شد. در بيش از يك دهه، بيشتر از ۱۸٫۵ ميليون بيت كوين (۸۸٫۳ درصد از تعداد قابل عرضه‌) توليد شده است؛ اما به دليل كاهش تدريجي سرعت ايجاد بيت كوين كه درنتيجه‌ي جريان هاوينگ اتفاق مي‌افتد، تا توليد آخرين بيت كوين ۱۲۰ سال ديگر زمان خواهيم داشت.

پس از ضرب ۲۱ ميليون بيت كوين، ماينرها همچنان مي‌توانند در جريان كشف بلاك شركت كنند؛ اما ديگر پاداشي در قالب بلاك بيت كوين دريافت نخواهند كرد؛ البته به اين معنا نيست كه اصلاً پاداشي به آن‌ها تعلق نمي‌گيرد.

ماينرهاي بيت كوين علاوه بر پاداش بلاك، تمام هزينه‌ي صرف‌شده براي تراكنش‌هاي مربوط به بلاك تازه كشف‌شده را دريافت مي‌كنند. تا سال ۱۴۰۰ هزينه‌ي تراكنش‌ها بخش كمي از درآمد ماينرها را تشكيل مي‌دهد؛ چراكه ماينرها حدود ۹۰۰ بيت كوين (معادل ۳۹٫۸ ميليون دلار) در روز ضرب مي‌كنند؛ ولي هر روز بين ۶۰ تا ۱۲۰ بيت كوين (معادل ۲٫۶ تا ۴٫۴ ميليون دلار) هزينه‌ي تراكنش كسب مي‌كنند. به اين معنا كه هزينه‌ي تراكنش‌ها در حال حاضر حدود ۶٫۵ درصد از درآمد يك ماينر را تشكيل مي‌دهد؛ اما در سال ۱۵۲۰ (۲۱۴۰) اين مقدار به ۱۰۰ درصد خواهد رسيد.

به گزارش ديكريپت، سيمون كيم، مديرعامل هشد (Hashed#)، از دست دادن پاداش بلاك را عاملي براي بي‌انگيزه شدن ماينرها نمي‌داند:

تغيير در اكوسيستم بيت كوين و جايگاه آن به‌عنوان ارز اصلي در دنياي مجازي، در نبود پاداش بلاكي همچنان مي‌تواند تغييرات شگفت‌انگيزي در پذيرش ماينرها ايجاد كند.

ساختار اختصاص پاداش مبتني بر هزينه‌ي تراكنش‌ها، در زمان حال به‌طور قطع شبكه‌ي استخراج را از بين مي‌برد؛ چراكه تعداد كمي از ماينرها تنها با دريافت ۶٫۵ درصد از هزينه‌ي تراكنش‌ها قادر خواهند بود بيت كوين استخراج كنند.

اما استفاده‌ي بسيار زياد از شبكه‌ي بيت كوين، رقابت بر سر فضاي بلاك را به طرز چشمگيري افزايش مي‌دهد. مدير عامل باي‌بيت (ByBit)، بن ژو، معتقد است اين اتفاق منجر به افزايش پاداش در قالب هزينه‌ي تراكنش‌ها براي ماينرها خواهد شد؛ مشابه جريان بازار گاوي كه در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) رخ داد.

با كاهش پاداش استخراج با هر هاوينگ، تا مدت‌ها قبل از استخراج آخرين بيت كوين هزينه‌‌ي تراكنش‌ها رفته‌رفته نقش برجسته‌تري پيدا خواهد كرد و پاداش و هزينه‌ي تراكنش در جرياني معكوس جاي خود را با هم عوض خواهند كرد.

يكي از مديران ارشد كريپتو دات كام، اريك آنزياني، اعلام كرد كه مطمئن نيست با رشد ارزش بيت كوين و كاهش تدريجي هزينه‌هاي انرژي، استخراج همچنان كار سودآوري باشد:

از انديشه متخصصين ما، افزايش استفاده‌ي هرچه بيشتر از بيت كوين و رمزارزها بايد افزايش قابل توجهي در ارزش آن‌ها به همراه داشته باشد؛ افزايشي كه خيلي بيشتر از جبران پاداش كم‌ارزش هر بلاك باشد. علاوه بر اين، با كارآمدتر شدن فرايند استخراج و فراگير شدن انرژي‌هاي تجديدپذير، هزينه‌هاي برق ماينرها كاهش مي‌يابد و براي آن‌ها امكان ماندن در تجارت و كمك به امنيت شبكه را فراهم مي‌كند.

از طرف ديگر، امكان تغيير مكانيسم پاداش بيت كوين، مدتي قبل از استخراج بلاك نهايي نيز وجود دارد. لوكا بوشكين، مدير ارشد بازاريابي در پلتفرم معاملات رمزنگاري نيوزكريپتو، كاهش تعداد بيت كوين استخراج‌شده را دليل «تغييرات قابل توجه» در پروتكل بيت كوين مي‌داند. ديكريپت به نقل از او نوشت:

اين تغيير درنهايت مي‌تواند منجر به ايجاد سازوكاري سازگارتر با محيط زيست مانند گواه بر سهام شود يا جايگزيني براي گواه بر كار ارائه بدهد؛ البته از اسفند ۱۳۹۹ (فوريه ۲۰۲۱) تلاشي براي تغيير الگوريتم بيت كوين و تبديل آن به گواه بر سهام انجام نشده و پيشنهادي براي بهبود بيت كوين ارائه نشده است.

فقط معاملات با مقادير قابل توجه كه هزينه‌هاي زيادي براي تراكنش پرداخت مي‌كنند، روي زنجيره باقي خواهند ماند و درآمد حاصل از آن نصيب ماينرها خواهد شد.

با تغيير در ساختاري كه دريافت پاداش صرفاً مبتني بر هزينه‌ي تراكنش‌ها باشد، مي‌توان نتيجه‌ي بالقوه‌ي ديگري براي بيت كوين متصور شد: ماينرها به كل استخراج بيت كوين را متوقف كنند.

اگر تعداد زيادي از ماينرها يا حتي همه ماينرها استخراج بيت كوين را متوقف كنند، تغيير هميشگي شبكه‌ي بيت كوين از بسياري جهات بديهي است. در آن صورت همچنان مي‌توان آدرس ولتي كه بيت كوين دارد و مقدار آن يا كل تاريخچه‌ي تراكنش‌هاي انجام‌شده‌ را مشاهده كرد؛ اما تأييد تراكنش‌هاي جديد نياز به استخراج دارد. اگر ماينرها توليد بلاك‌هاي جديد را متوقف كنند، خرج كردن بيت كوين در آينده غير ممكن خواهد شد.

اين اتفاق شبيه روز رستاخيز براي شبكه‌ي بيت كوين خواهد بود؛ اما بسياري معتقدند كه ماينرها مسير خود را با قدرت ادامه خواهند داد؛ حتي اگر هزينه تراكنش‌ها تنها پاداشي باشد كه دريافت مي‌كنند. طبق گفته‌ي سيمون كيم به ديكريپت:

برخلاف انديشه متخصصين برخي، ممكن است تغييراتي در مسير ايجاد شود كه حتي با توقف پاداش بلاكي، ماينرها همچنان باانگيزه به كار خود ادامه بدهند.

دانشگاه پرينستون طبق مطالعه‌اي در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۶) نتيجه گرفت كه هزينه تراكنش‌ها به‌تنهايي انگيزه كافي نخواهد بود و اتكا به آن‌ها «عواقب نگران‌كننده‌اي» براي امنيت آينده‌ي بيت كوين در پي خواهد داشت.

طبق مطالعه‌اي درباره‌ي روش‌هاي استخراج انحرافي، «ماينرهاي خودخواه» امنيت شبكه‌ي بيت كوين را به خطر مي‌اندازد. طبق تعريف، ماينر خودخواه به كسي گفته مي‌شود كه بلافاصله پس از پيدا شدن بلاك آن را آزاد نمي‌كند و به اميد فريب شبكه براي هدر دادن منابع اضافه در استخراج بلاك‌هايي كه هرگز به بلاك چين نمي‌رسند، بلاك استخراجي خود را از شبكه دريغ مي‌كند. ماينر در اين روش با پنهان نگه داشتن بلاك استخراج‌شده از كل فناوري بلاك چين، خود را جلوتر از ساير ماينرها براي استخراج بلاك بعدي قرار مي‌دهد.

تحقيق درباره‌ي استخراج خودخواهانه نشان مي‌دهد كه اين احتكار در مدل پاداش از نوع هزينه‌ي تراكنش، عملكردي بهتر از مدل پاداش بلاكي دارد. در مدل فعلي پاداش بلاكي همه بلاك‌ها ارزش يكساني دارند؛ اما در مدلي كه هزينه‌ي تراكنش‌ها دريافت مي‌شود، ماينر خودخواه با نگه ‌داشتن بلاك براي مدت‌زمان طولاني، درآمد بيشتري كسب مي‌كند؛ به عبارت ديگر، اگر در آينده هزينه‌ي تراكنش‌ تنها انگيزه براي ماينرها باشد، ماينر خودخواه نسبت به ماينري كه در جهت سالم نگه داشتن شبكه تلاش مي‌كند و درستكارتر است، سود بيشتري براي استخراج به دست مي‌آورد.

از انديشه متخصصينات اين مطالعه، با قاطعيت نمي‌توان از غلبه‌ي اين رفتار خودخواهانه مطمئن بود؛ اما براساس نتايج شبيه‌سازي، برخي شهود و تجزيه و تحليل انديشه متخصصيني، مي‌توان اين احتمال را در انديشه متخصصين گرفت. علاوه بر آن ترفندي با نام «كم كردن هزينه» (آندركات) وجود دارد.

فرض كنيم آلن، ماينري خطاكار، ماينري ديگر با نام استيو را متقاعد مي‌كند تا بلاكش را گسترش بدهد. در شبكه‌اي كه پاداش تنها در قالب هزينه‌ي تراكنش داده مي‌شود، آلن مي‌تواند استيو را متقاعد كند كه با هزينه‌هاي تراكنش كمتر، مستقيماً بلاك اصلي‌اش را تمديد كند. اگر هزينه‌هاي اين تراكنش‌‌‌هاي غير مجاز به‌طور قابل توجهي از بلاك‌هاي ديگر كمتر باشد، جايگزين كردن بلاك آلن با بلاك جديد به نفع استيو است. اين عمل با عنوان «كم كردن هزينه» شناخته مي‌شود.

با رواج اين ترفند، دقيقاً به خاطر بالا رفتن انگيزه‌ي ماينرها در شبكه‌ي بيت كوين، احتمال رخ دادن حمله‌ي ۵۱ درصد بالا مي‌رود. طبق مطالعه‌ي پرينستون، در بلاك چيني كه به خاطر آندركات فورك‌هاي دائمي دارد، قدرت هش مهاجم بسيار بالا مي‌رود. اين شخص با سوءاستفاده از متحد نبودن ماينرهاي ديگر، مداوما بلاك خود را گسترش مي‌دهد. با اين كار حمله‌ي ۵۱ درصد با كمتر از ۵۱ درصد قدرت هش امكان‌پذير است.

اما نكته‌اي مهم در مورد مطالعه‌ي پرينستون وجود دارد كه احتمال رخ دادن اين خطر را كاهش مي‌دهد. در زمان مطالعه در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۶)، تصور اينكه فقط نيمي از بلاكي پر شده باشد و ماينرها قدرت كافي براي فورك بلاك داشته باشند، ممكن بود. الياس استرل، مدير ارشد فناوري CircularTree، به ديكريپت گفت:

امروزه تصور نيمه‌پر بودن بلاك‌ها آسان نيست. البته‌ مباحثهي كه همچنان حاكم است، احتمال كافي نبودن هزينه‌ي تراكنش‌ها به جهت ايجاد انگيزه‌ي كافي براي هش ريتي امن براي شبكه است كه باعث افزايش احتمال حمله‌ي ۵۱ درصد خواهد شد.

با همه‌ي نكات گفته‌شده، بايد در انديشه متخصصين داشت كه مشاهده‌ي اتفاقات بعد از استخراج آخرين بيت كوين در سال ۱۵۲۰ براي ما بسيار بعيد است.